釧路信用組合-お知らせ-

平成20年3月1日以降、10万円を超える振込みは、次のような取扱いとなっております。ご協力をお願いします。
▣	現金で振込みを行う場合
	窓口にて、運転免許証・健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。

▣	預金口座を通じて振込みを行う場合
	従来と同様にお振込みいただけます。 ※ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。

マネー・ロンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成20年3月1日以降、10万円を超える現金の振込みなどを行う際に、本人確認書類の提示が「犯罪収益移転防止法」により求められるようになります。

提示が求められる本人確認書類

個人の場合＝	運転免許証・健康保険証・国民年金手帳・旅券（パスポート）・住民基本台帳カード（写真付き）・母子健康手帳・身体障害者手帳・外国人登録書など

法人の場合＝	登記事項証明書・印鑑登録証明書・官公庁からの発行、発給された書類

本人確認書類の提示が求められるケース

平成20年3月1日以降

※	上記以外にも、本人確認書類の提示を求めさせていただく場合がございます。詳しくは店頭に掲示しておりますパンフレットをご覧いただくか、窓口にお問合せください。